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A市极有可能存在一个规模化的犯罪集团!
赵铁柱们又开始信心百倍,鼓足了劲。
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在A局的警员几乎一无所获之时,赵铁柱急切地想从周德伦那里得到些线索,哪怕是很小的线索。
“周大行长啊,你就多给我来点空中侦察吧!”
赵铁柱哀求似地说道。
周德伦自己又何尝不急?
这件事情是由他周德伦挑起来的,一直到现在,还只是看到一块大饼的影子,却死活找不到可以下嘴的地方。要是真挖不出他所判断的这帮洗钱犯罪团伙,那上下左右的各种板子全要朝他打来,那他不被打成肉饼才怪!他还真能稳稳地坐着现在的这个位子,门都没有!
好不容易,周德伦方面传来几个消息:已经盯住并锁定了几个异动的账户!
赵、周二人迅速联手行动。
其中一个看起来是异动账户的贸易公司,经反洗钱小组的侦察员借税务部门查账之机潜进去一查,嘿,哪是异动,人家所有的账务都是一清二楚的!之所以看起来异动,是因为短期贸易合约增加使然。经翻检往年账目,人家每年都存在过短期业务剧增的情况,属于短期看起来异动,长期却是正常的那一种财务类型。
有几家锁定了,结果扑空,死无对证。异动数额也并不大。
唯一剩下的一家,异动数额,据周德伦方面的结论,涉嫌六千万。A局人员也跟进锁定。
动,还是不动?
赵、周二人请示上级。
上级下令:放!
不能就为了这么一个并不太大的嫌疑目标,就把自己完全暴露给人家看,何苦!
“好!开始有收获了!”
上头夸奖道。
大家忙乎了这么一阵子,总算看到了一小条鱼儿露出水面,聊胜于无。
所有人都希望后面跟着的是一个大鱼群,就像亚马逊鲑鱼群那样大!
每个人开始增添了那么一丁点儿的兴奋。
A局的精干警员仍然苦苦跟踪。周德伦领导下的团队,也在没日没夜地搜寻着。双方都不敢丝毫松懈。
转眼又过了将近一个月,情况一如既往,甚至连之前那样小的嫌疑目标也没影了。大家的情绪又开始滑向低谷。
F省专案小组成员不断测探林、陈、戴“三人团”的态度。庆幸的是,“三人团”果然正如林风蓝所承诺的,帮着F省专案小组顶住最上头的压力。“三人团”之中没有一个人明确催促过专案小组速战速决。
林风蓝在电话里像闲聊似地跟于文盛副省长提起:
“最近肩膀有点麻,还好不是身体上的毛病。”
于文盛向其他成员分析说:林老的意思恐怕是帮大家顶,顶得很吃力,顶得发麻了。
大家一听,全都齐唰唰地板起了脸。
让大家略感安慰的是,在通报会上,根据周德伦提供的情况分析,在过去的近两个月当中,几组代表性的数据没有发生实质性的变化,数型整体走势一如从前,特别是在F省那些团伙蛰伏的那一段时间,仍然没有明显的异常。
很明显,一个神龙见首不见尾的规模化的洗钱犯罪团伙在一如既往地暗中操作,他们丝毫没有意识到从上头到F省已经高度关注他们,之前他们探听得到的消息并没有太惊动他们,他们甚至认为不足为惧。
狐狸再狡猾,只要它们放松警惕,终在掉进陷阱的一天!
猎人们紧盯着丛林中隐隐约约的目标,会心一笑。
另外大家也意识到一点:这个潜藏的洗钱犯罪团伙,核心洗钱机构主要是在其内部,大量的洗钱活动主要通过他们所控制的内部机构开展的;通过外围团伙运作的,所占比例应该相当之小。
换句话来说,这个犯罪团伙的集中度相当之高。越是如此,越有一网打尽的可能。端掉其核心窝点,全局尽在掌握。
刘长江和赵铁柱对此深信不已。
所有问题归结于一点:怎么才能摸到这个高度集中的洗钱窝点?
这绝对是一项艰难的任务!txt电子书分享平台
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人在情绪低落的时候,非常容易发脾气。吃五谷杂粮的赵铁柱也不例外。
他本来就是一个脾气不算太好的人,经