第162章 有点飘(第1/1 页)

赵小白是非常的兴奋，自以为拿到了对方的把柄，却没有想到，洗钱本来就是一个不光明正大的行业。 各种不法收入，通过某种特定的渠道，让这些钱变成干净的，合法收入，从而正常的消费，金融这个行业实在太可怕了。 因为人绕地球转一圈，哪怕你坐飞机，也需要好长的时间，毕竟赤道长40,000公里，但是钱想在地球上转一圈，大概只需要几秒钟。 每一笔资金的转移，都会留下痕迹，但是你要想查清楚这一笔资金的流向，却需要花费大量的人工和时间，这是难以想象的事情。 但是任何洗钱的行为，都是被各个国家所禁止的，这是违法犯罪的行为，对于这样的行为，任何一个国家都会严厉打击的。 赵磊，虽然在美国过得风生水起，那是因为有一定的金钱在后面支持，没了钱，在美国的穷人，还不如一条狗。 这家洗钱公司主要是转移各种不合法的收入，通过自己收集到的各种废弃的文件，赵小白虽然看不明白，也不明白里面到底有什么东西，但是把这些东西整理好之后，全部拿给了林总。 林总，仔细的研究发现，这一家贸易公司所谓的进出口退税，肯定是存在猫腻，因为这里面说法太多，所以特意找人跟踪，来到进出口的海关。 通过各种手段才发现，从香港进口过来的东西里面装的全是水，直接就卸掉之后卖破烂了。 这就说明这家问题非常的严重，一家正常的进出口贸易有限公司，必然也有大量的货物来回运输，这样的话才是正规的。 可见这家公司的问题非常严重，赵小白当保安，其实就是为了更好地观察谁今天来了，通过跟踪这些人才会发现，他们之间存在着千丝万缕的关系。 这种关系一时之间并不能调查清楚，赵小白也有点懵逼，毕竟这种事情不是自己大脑能够理解的，不明白，这些人要做什么。 不过林总大脑非常清晰，很快就判断出来，所谓的进出口生意，很大，一部分就是出口，然后呢，进口的商品一般情况下都不怎么值钱，不但可以骗取国家退税，更重要的是资金流向国外。 赵磊之所以能够在美国花天酒地，也就是恰恰说明了，这一点。 赵小白在这家贸易公司，担任了两个月的保安，了解到了经常来的人员，发现里面错综复杂，各种利益关系可以说是非常的多，可以说一张庞大的关系网在里面运作。 赵小白不理解，也根本没有办法想象，这么大的关系网，如何进行破解？对于这些违法犯罪分子，虽然掌握了一定的证据，但是自己实在不理解，于是便在下班的时间，特意去找林总。 见到林总之后，两个人坐下来，“我觉得我们已经收集了足够的证据，为什么不向有关部门举报？” 林总，看着眼前这个年轻人，虽然和自己年纪差不多，但也是非常的无语。 “不错，我们现在掌握的证据，确实能够向有关方面举报，并且很快能够查到真实的证据，但是这只能让对方伤筋动骨，并不能完成致命的打击，一旦我们举报的话，就等于把我们暴露在阳光之下，我们肯定会被对方掌握信息，对方肯定会直接报复我们。” 赵小白，想了想，“我们可以匿名举报，这样的话证据交给有关部门，我觉得对方肯定会有所行动，浑水摸鱼才能够找到观点的证据，如果只是单纯的洗钱问题，那肯定可以是没问题的，至少我们掌握的证据直接能够让这家贸易公司完蛋。” “就算这家贸易公司完蛋了，肯定也暴露了我们，就算我们采用匿名的方式，你敢保证举报材料一定能到有关部门的手里，如果万一落在对方的手里，那么对方肯定会进行追查，而且会变得非常小心谨慎，对于我们以后的取证工作，可以说是非常的麻烦。” “可是我们按着一家贸易公司，就算我们能够找到再多的证据，顶多能够牵连到赵磊的妈妈，加上那个姓邓的女人，我也打听了一下，那个姓邓的女人可不简单。” 林总淡淡的一笑，“你还不傻，那个姓邓的女人跟赵磊的爸爸不清不楚，两个人绝对存在不正当的男女关系，那你不要小看的这个姓邓的女人，至少和八个男人存在不正当的男女关系，而且是一个时间管理大师。” “如果我们真的举报了，肯定会引起强烈的反弹，这种事情可不是我们能够控制的，当然选择权在你，如果说你要求匿名举报，那我选择退出，换句话来说就是，我接下来要安静一段时间，剩下的事情就是你自己的。” 赵小白研究了一下，也得到了一个明确的结果，只要自己匿名举报，这家贸易公司大概率是完蛋了，但也同时存在另一个关键的问题，虽然这些资金都会被冻结，有关人员会被追究责任，但对于赵磊家庭的伤害其实并不大，更重要的是暴露了自己的踪迹，很可能引起对方的追查和报复。这章没有结束，请点击下一页继续阅读！